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[多选题]

以下哪些说法是正确的?()

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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[11.***.***.24] 1天前
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第1题
关于信用证支付,以下哪些说法是正确的:()。
A.一旦买卖双方在合同中规定了以信用证方式付款,买方即承担开立信用证的义务

B.信用证支付方式以银行信用为基础

C.银行保证向进口方提供合格的货物

D.开证行只受信用证的约束而与贸易合同无关

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第2题
关于NR架构和接口以下哪些说法是正确的?()
A.NG-RAN架构由一系列gNBs和ng-eNB组成,与5GC通过NG接口(逻辑接口)相连

B.NG-RAN与5GC间有许多NG接入点,每个NG接入点均独立满足NG需求

C.NG-RANnode到5GC的NG-C逻辑接口选择由NASNodeSelectionfunction决定

D.NGRAN分为RadioNetworkLayer(RNL)和TransportNetworkLayer(TNL),NG-RAN的架构(例如NG-RAN节点和节点间接口)属于RNL部分

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第3题
关于构造函数,以下哪些说法是正确的()
A.构造函数的名称必须与类名相同。

B.一个类可以有一个或多个构造函数。

C.一个构造函数可以有零个、一个或多个参数。

D.构造函数没有返回值。

E.构造函数只能和new操作符一起使用,不能显式的调用一个类的构造函数。

F.一个类的构造函数不能调用它的父类中的构造函数。

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第4题
以下哪些说法是正确的?()
A、深度学习属于机器学习

B、强化学习属于机器学习

C、人工智能属于机器学习

D、机器学习属于机器视觉

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第5题
以下哪些说法是正确的()。
A、起管柱的抽汲作用会增大井底压力

B、井内修井液漏入地层会引起静液柱压力下降

C、由于气侵而导致修井液液柱压力的减少时非常有限的

D、一旦发生溢流,关井越迅速,溢流就越小

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第6题
综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()
A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第7题
以下说确的有()
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供

B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款

D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

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第8题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?()
A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

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第9题
异地开立单位银行结算账户的银行除根据不同账户类型核对规定的资料外还包括哪些方面的核查?()
A.开立基本存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况

B.开立一般存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

C.开立专业存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

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