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[多选题]
根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一，情节严重的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚（）
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.违反保密规定，泄漏有关信息的
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-17
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政处罚权和建议处分权。()
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第6题
《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一的，情节严重的，对金融机构处20-50万元罚款，对高管或直接责任人处1-5万元罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.违反保密规定，泄露有关信息
第8题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（)年以上。A．1B．2C．5D．10
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。
A．1
B．2
C．5
D．10
第9题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（)年以上。A.2B.
根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()年以上。
A.2
B.3
C.5
D.6
第10题
根据我国《反洗钱法》第三十条的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反
洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )。
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A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．对于金融机构违法保密规定，侵害客户利益行为，该法同样作了规定
