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[判断题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()

A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元

B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元

C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元

D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。

（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告

（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告

（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A. （1）（3）

B. （2）（4）

C. （1）

D. （3）

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第3题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。

A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告

B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告

C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告

D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

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第5题

在()情形下,金融机构应当重新识别客户身份。

A、客户办理大额现金存取业务时;

B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

D、办理业务中发现异常现象

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第6题

现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途,因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元，向反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第8题

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第9题

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

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