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[单选题]

()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。

A.监管机构

B.金融情报机构

C.金融机构

D.司法机构

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。

A.发洗钱调查工作结束

B.反洗钱调查工作结束之后的1年

C.反洗钱调查工作结束之后的3年

D.反洗钱调查工作结束之后的5年

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第2题

FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第3题

理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任,职责是()

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。

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第4题

金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。A.取消任职资格B.薪酬减损C.解除劳

金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。

A.取消任职资格

B.薪酬减损

C.解除劳动合同

D.追究刑事责任

E.经济处罚

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第5题

证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。()

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第6题

中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

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第7题

在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审判。()

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第8题

在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

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