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[单选题]

以下行为未违反柜面业务操作人员“十禁”规定的有哪些()

A.持卡人携卡到时柜台存款,柜员收下现金及卡发现客户未携带身份证,柜员建议客户由同行人员以代办无卡存款的方式办理大额现金存款业务

B.柜员A单人与智慧柜台人员办理重空上缴

C.柜员A将复点后的凭证袋放入现金尾箱

D.柜员从库管员处领取现金尾箱,双方当面登记《柜员尾箱/章盒出入库交接登记簿》并签名确认

提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-06
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第1题
以下未违反柜面业务操作人员“十禁”规定或业务操作流程的是()

A.办理贵金属物品签收,由营业部双人办理签收

B.客户申请验证借记卡密码,并明确表明非本人借记卡,柜员为其办理该笔业务

C.休假前在会计经理监交下,将自己保管的印章交接给他人

D.帮客户进行对账

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第2题
以下未违反柜面业务操作人员“十禁”规定或业务操作流程的是()

A.柜员帮助客户在智慧柜台上填写开卡信息,客户自行输入密码完成开卡

B.柜员A单人与智慧柜台人员办理重空上缴

C.柜员A将复点后的凭证袋放入现金尾箱

D.柜员从库管员处领取现金尾箱,双方当面登记《柜员尾箱/章盒出入库交接登记簿》并签名确认

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第3题
客户D临柜申请办理借记卡,柜员A告知客户其被列入银行反洗钱黑名单,需要进行名单排除解除异常后方可办理,以上行为违反了柜面业务操作人员“十禁”的()

A.严禁逆流程办理柜面业务,或办理未完成审批授权的业务

B.严禁未履行交接手续,将本人保管的凭证、印章、钥匙等重要物品交与他人使用,或未经审批将凭证、印章带离营业场所

C.严禁不按照规章制度要求进行授权

D.严禁篡改、隐匿、故意损毁会计档案,或泄露客户、银行会计信息及反洗钱工作信息

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第4题
某支行柜员日终整理传票时发现当天办理汇款业务时误将结算业务申请书银行联给了客户,拨打客户联系电话多次均无人接听,柜员根据业务影像重新填制结算业务申请书并代客户签名后便上交传票。请问该柜员违反了柜面业务操作人员“十禁”的()
A.严禁违反结算纪律办理支票、银行汇票等支付结算业务

B.严禁携带与工作无关的手袋等私人物品进入现金区

C.严禁不按规定查验客户身份、违反客户意愿、无凭无据进行业务操作,冒充或代替客户签字或输密,伪造、变造会计凭证,或对明知是违规办理的业务不抵制、不报告

D.严禁私自代客保管银行卡、票据、印鉴、网银USBKEY等物品,或代客户进行银企对账

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第5题
根据基层营运人员独立履职要求,各级营运人员必须做到以下哪几点?()

A.严禁为迎合上级领导或以业务发展、提升服务为由违反内部规定和风险管理的基本原则

B.不因上级或前台营销人员违规要求忽视风险敞口,违反制度要求的可设立内部绿色通道进行处理

C.严禁为任何人员简化业务操作手续,降低业务审核要求,忽视风险防控措施

D.严禁以满足客户要求为由放弃内控原则,违规办理柜面业务

E.合法合规当首位,风险防控责任尽

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第6题
金库业务操作人员“十禁”规定第四条严禁未履行交接手续,将本人保管的凭证、印章、钥匙、密码等重要物品交与他人使用,或未经审批将凭证、印章带离营业场所()
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第7题
轨道作业车作业时,严禁以下行为或操作()

A.施工作业时,超封锁范围

B.风速超过规定时未采取有效措施

C.车组移动过程中操作作业机构

D.作业平台有作业人员时移动作业平台

E.违反车辆(含作业机构)使用保养说明书及相关规定

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第8题
关于网点负责人岗位职责,下列说法错误的是:__()

A.全面负责网点服务管理、人员管理、环境管理,是网点现场管理的第一责任人;处理网点服务突发情况和客户投诉

B.承担网点临柜业务监督职责,组织柜面业务运行,规范柜面经理和大堂经理操作行为,加强柜面业务操作风险管控

C.负责网点整体营销业绩的达成,对营销工作实施过程管控和绩效管理;监督网点营销和销售操作合规性

D.负责开展公私联动营销,策划组织营销活动,指导员工更新营销理念和开展营销活动

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第9题
关于网点负责人岗位职责,下列说法正确的是:__()

A.全面负责网点服务管理、人员管理、环境管理,是网点现场管理的第一责任人;处理网点服务突发情况和客户投诉

B.承担网点临柜业务监督职责,组织柜面业务运行,规范柜面经理和大堂经理操作行为,加强柜面业务操作风险管控

C.负责开展公私联动营销,策划组织营销活动,指导员工更新营销理念和开展营销活动

D.负责网点整体营销业绩的达成,不用营销工作实施过程管控和绩效管理;监督网点营销和销售操作合规性

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第10题
违反柜面业务规定,有下列情形之一的,给予警告至记大过处分,情节严重或后果严重的,给予降级至开除处分,或解除劳动合同,包括哪些()

A.未征得客户同意,私自或强行为客户加办汇转储、网银、手机银行、储蓄短信等业务的

B.柜员在营业柜台内为本人办理业务的

C.擅自开通、变更、撤销客户账户的

D.授权人员未履行审核或授权职责,不确认客户真实意愿授权、不审核凭证授权、不核实业务授权、超权限授权的

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第11题
个人通存通兑业务,受理方在办理通存通兑业务过程中出现以下哪些行为,应承担相应责任()。

A.为客户办理无卡、无折取款或查询

B. 超过系统响应时间未收到应答,在不能确定通存交易失败的情况下将现金退还给客户

C. 超过系统响应时间未收到应答,在不能确定通兑交易是否成功的情况下向客户支付现金

D. 操作人员违反本办法规定,使用冲销或补正交易造成客户或他行资金损失的

E. 由于经办人员操作失误造成账务处理差错或内部工作人员作案,导致客户资金损失的

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