题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（)

A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第2题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()

A.严重贩毒

B.严重走私

C.恐怖活动严重

D.赌博严重

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第3题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。

此题为判断题(对，错)。

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

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第5题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B. 只提交大额交易报告

C. 只提交可疑交易报告

D. 两个报告都不需要提交

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第6题

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

洗钱对金融市场有什么危害?

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第9题

《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?

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