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[判断题]

按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由董事会中的指定专人负责实施。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第2题

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A.二

B.三

C.四

D.五

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第3题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第4题

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A、风险相当原则

B、全面性原则

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E、自主管理原则

F、保密原则

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第5题

上游犯罪事实可以确认,但依法以其他罪名定罪处罚的,会影响洗钱犯罪的审判和认定。()

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第6题

重要空白凭证经办人员临时离柜应入箱(屉、柜)加锁。()

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第7题

现金类自助设备查库不可与清钞、加钞同时进行。()

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第8题

会计账簿按月度或年度整理装订。()

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第9题

账簿的各项内容必须根据凭证的有关事项认真记载,做到账簿使用正确、记载内容完整、数字正规准确、摘要简明扼要、字迹书写清晰。如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账,应交由制票人更正、补充或更换。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户,但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。()

此题为判断题(对，错)。

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