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[判断题]

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-06

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第1题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A．反洗钱部门负责人

B．负责人

C．反洗钱经办人员

D．业务人员

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第2题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第3题

《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A．负责人

B．工作人员

C．股东

D．董事会

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第4题

金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融机构负责人

B.反洗钱部门负责人

C.业务部门负责人

D.反洗钱专岗

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第5题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

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第6题

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

A．依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B．金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C．必须设立反洗钱专门机构

D．金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E．对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

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第7题

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告()

A．定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B．活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款

C．定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款

D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

E．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告()

此题为判断题(对，错)。

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