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[主观题]

频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（)

频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。()

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07

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第1题

“保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保”对于这一可疑交易行为,应当由银行提交可疑交易报告()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。()

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第3题

金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。()

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第4题

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:A.口头通知B.解

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

A.口头通知

B.解除封存通知书

C.解除封存清单

D.解除封存的公函

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第5题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.只提交大额交易报告

C.只提交可疑交易报告

D.两个报告都不需要提交

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第6题

金融机构为客户提供任何金融服务,都应当要求客户出示身份证件,进行核对并登记。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中属代理交易中风险较高的有()。

A.经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的

B.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D.短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

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