题目内容（请给出正确答案）

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

[判断题]

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是()

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

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第2题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

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第3题

金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B. 国家外汇管理总局

C. 中国人民银行

D. 国家外汇管理局当地分支机构

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第4题

金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位

A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B.国家外汇管理总局

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局当地分支机构

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第5题

金融机构应当按照规定向（)报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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第6题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度（）

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第7题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。（)

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第8题

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)

金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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第9题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度（）

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第10题

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度（）

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第11题

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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