题目内容
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更多“业务管理部门进行合作行业客户资质审核，对外大数据合作过程中严…”相关的问题
A.书面申请，包括但不限于公司基本情况、合作银行情况、申请外汇业务范围及可行性研究报告、与主要客户的合作意向协议、业务流程、信息采集及真实性审核方案、抽查机制、风控制度模型及系统情况等
B.行业主管部门颁发的开展支付业务资质证明文件复印件、营业执照（副本）复印件、法定代表人有效身份证件复印件等
C.与银行的合作协议（包括但不限于双方责任与义务，汇率报价规则，服务费收取方式，利息计算方式与归属，纠纷处理流程，合作银行对支付机构外汇业务合规审核能力、风险管理能力及相关技术条件的评估认可情况等）
D.承诺函，包括但不限于承诺申请材料真实可信、按时履行报告义务、积极配合外汇局监督管理等。
E.外汇业务人员履历及其外汇业务能力核实情况
A.严格审核核心企业准入资质
B.重点考量核心企业配合意愿、商户把控能力、自身经营实力、业务发展趋势、行业规范程度等
C.核心企业提供“真实有效”的信用增级，并通过书面协议落实信用增级内容，方可准入
D.将供应链融资限额、质量控制目标、核心企业日常管理机构等一并纳入供应链融资方案
A.了解你的客户原则，严格落实商户实名制
B.重点检查是否存在以平台对接或大商户模式拓展特约商户（不含网络商户），特约商户巡检制度是否落实到位
C.通过外包商拓展的商户，收单机构是否履行了审核责任
D.收单机构与外包商协议及合作内容是否符合相关规定，是否存在将核心业务外包的违规行为
A.负责合同相对方的资信审查
B.确保盖章合同与经审核完成的最终版一致
C.负责合同的变更和解除
D.协助法律事务管理部门进行合同纠纷的诉讼、仲裁
A.法律事务管理部门/岗位是否参与业务部门的重大规章制度与操作规程的审核，防范制度的合规性风险
B.法律事务管理部门/岗位是否审核新产品、新业务的法律风险
C.对外签署具有法律效力的文件是否经法律事务管理部门/岗位进行审查并出具意见
D.是否建立格式合同保管、使用制度并执行；生效的合同是否集中归档保管
E.是否建立相关制度明确合同起草、审查、对外签订的流程及相关要求
A.商业银行最主要的合作机构是房地产经纪公司
B.银行选择何种经纪公司全凭喜好
C.无需审批，可与其建立二手个人购房贷款业务的合作关系
D.为了确保其资质和业务办理规范程度，经纪公司应当对银行的企业注册资本、经营业绩、行业排名、员工数量、信誉状况等指标进行综合分析评价
A. 负责接受转账电话业务客户申请及临柜咨询
B. B.负责对申请客户提交的资料信息与刷卡显示的信息进行真实性的形式审核
C. C.负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
D. D.形式审核无误后将申请资料上送签约客户审批行
A.收单银行应当明确收单业务的牵头管理部门
B.收单银行应当加强对特约商户资质的审核，实行商户匿名制
C.收单银行对从事网卡交易的商户，应当进行严格的审核和评估，以技术手段确保数据安全和资金安全
D.收单银行应当对特约商户设定动态营业额下限
E.收单银行应当对收单业务移动受理终端不定期进行回访
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