题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）人民银行分支机构对发生风险情形的银行应采取（）等措施，并督促银行对相关责任人依法严肃追究责任

A.约见相关负责人诫勉谈话

B.扣罚绩效

C.列入重点检查对象

D.通报批评

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-15

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第1题

（运营主任）对发生风险情形但（）的银行，人民银行及其分支机构将依法从重处罚

A.漏报

B.迟报

C.少报

D.隐瞒不报

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第2题

（运营主任）发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形时立即向相关银行发送风险提示并抄报（）

A.支付机构

B.清算机构

C.银监局

D.人民银行及其分支机构

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第3题

（运营主任）清算机构应对银行账户信息跨行验证交易持续（）

A.开展监测

B.预警分析

C.发现风险情形立即向相关银行发送风险提示

D.报送人民银行及其分支机构

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第4题

（运营主任）存款人开户信息资料发生变更时，应及时通知（）

A.人民银行

B.人民银行分支机构

C.开户银行

D.监管部门

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第5题

（运营主任）（）应当接入全国集中银行账户管理系统

A.人民银行总行

B.人民银行分支机构

C.银行业金融机构

D.银行业金融机构分支机构

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第6题

（运营主任）根据防范风险和管理的需要，人民银行各分支机构可按规定对其管理的清算账户实行（）等风险防范措施

A.余额控制

B.借记控制

C.部分金额控制

D.全部金额控制

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第7题

（运营主任）（）建立对金融机构电票业务推广情况的考核评价机制，按年度进行考核督促，对年度考核中未达标的金融机构，予以通报并督促整改

A.人民银行总行

B.人民银行省级分支机构

C.人民银行各地方机构

D.人民银行总行和省级分支机构

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第8题

（运营主任）收单机构或其外包服务机构特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，收单机构应当于（）个工作日内向人民银行及其分支机构报告

A.2

B.3

C.5

D.7

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第9题

（运营主任）开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

（运营主任）人民银行分支机构发现（）违规行为的，要及时加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系，并移交相关线索

A.跨机构

B.跨年度

C.跨区域

D.跨系统

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第11题

（运营主任）人民银行总行以支付结算业务执法检查人员名录库为基本，统一组织成立（）个检查组，对人民银行分支机构检查工作情况进行抽查

A.3月6日

B.3月5日

C.4月5日

D.4月6日

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