题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
当发生重大洗钱风险事件、内外部检查发现重大问题或洗钱风险隐患、监管发布洗钱风提示时，本行可（）对相关业务开展洗钱风险评估
A.再次审议
B.重新启动
C.定期完善
D.再次复评
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-23
如搜索结果不匹配，请 
A.内外部检查发现的问题
B.不发生重大风险
C.不发生非系统性风险
D.不发生系统性风险
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“当发生重大洗钱风险事件、内外部检查发现重大问题或洗钱风险隐患…”相关的问题
第2题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)，下列哪些情形应及时开展自评估？（)
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第3题
法人金融机构出现以下哪些情形时应及时开展自评估工作（）
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第5题
应开展制度不定期评价的情形包括（）
A.法律法规、监管规定、行业规范等外规要求或上级制度规定发生较大变化
B.公司组织架构调整或业务发生重大变化
C.存在重大内控缺陷、风险隐患或风险事件
D.内外部检查发现或反馈意见指出制度健全性存在较大问题
E.应开展不定期评价的其他情形
第7题
金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理重大洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、重大洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发（)。
A.操作风险
B.系统风险
C.洗钱风险
D.声誉风险
第8题
各行社在发现或获取哪些合规风险信息时，应在7个工作日内逐级上报至省联社合规管理部门（）
A.所在部门和机构发生的重大违规事件。
B. 监管部门发现所在部门或机构存在的合规风险点，或对所在部门或机构发出的风险提示。
C. 内外部稽核审计检查中所发现的合规风险事件等。
D. 各业务条线和人员发现的合规风险隐患。
第10题
根据总行风险报告制度办法，操作风险事件发现时间不包括：（）
A.操作风险内部事件自行暴露的日期
B. 外部事件的发生日期
C. 内外部审计、内外部检查工作底稿上的确认日期。
D. 外部事件的发现日期
