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[单选题]
法人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征、（），建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
A.行为特征
B.地区特征
C.形象特征
D.资金特征
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-18
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A.本级机构
B.所辖分支机构
C.本机构总部和本级机构
D.本级机构及其所辖分支机构
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第2题
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖();非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()。
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（);非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（)。
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A.本机构总部，本级机构
B.全部分支机构，所辖分支机构
C.本机构总部和全部分支机构，本级机构及其所辖分支机构
D.本级机构及其所辖分支机构，本机构总部和全部分支机构
第4题
义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于：（)
A.义务机构推出新产品或新业务。
B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
C.本行业发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。
D.本机构发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。
第5题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（)
A.法人金融机构报送的信息
B.非法人金融机构报送的信息
C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
D.其他渠道获取的重要信息
第7题
法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，及时向人民银行报告整改情况。C类及以下机构应当由单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每向中国人民银行报告整改落实情况（）
A.半年
B.年
C.月
D.季
第8题
义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其()负责。
义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其（)负责。
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A.全面性
B.有效性
C.稳定性
D.准确性
第11题
法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况A类B类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况，C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况（）此题为判断题(对，错)。
