保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依

A.对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非法律规定，不得向任何单位和个人提供

B.如果调查的可以交易涉及本公司高管或内部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量

C.配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率

D.配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户

A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料

D.向调查机构提供的书面材料和电子文档

A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查

B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施

B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍

C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断

D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见

E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

A.保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果

B.保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责

C.如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况

D.保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息

A、配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户

B、配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率

C、如果调查的可疑交易涉及本公司高管或部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量

D、对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任单位和个人提供

A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内

B.若确需上级机构、本级机构其他分部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、规范的内部审批流程

C.有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息

D.若有调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量

A.在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用

B.保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险

C.配合反洗钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务

D.保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查

A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密，保险业金融机构有权拒绝调查

B、询问笔录应当被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正

C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，有权立即解除冻结

D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施，侵犯保险业金融机构合法权益的，保险业金融机构有权获得救济