题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪两项关于欧盟洗钱指令的陈述是真的（)
A.适用于欧盟成员国
B.在成员国内对金融机构制定非强制性最佳行为
C.对于成员国家有外交关系的国家有治外法权
D.要求成员国立法遵守指令
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.10，000欧元
C.15，000欧元
D.5000欧元
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“下列哪两项关于欧盟洗钱指令的陈述是真的()”相关的问题
第3题
关于反洗钱审计,以下说法错误的是哪项:()。
A、审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
点击查看答案
B、反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C、金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D、反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
第4题
客户在银行开了一个账户，在当地住了25年多。从历史上看，他每个月将他从曾经＝工作公司获得的1500美元的退休金支票存入该银行。他在银行很有名，经常给职员带饼干。在过去的四个月里，他每个星期一、星期三和星期四都到银行，在他的账户上存入3000美元的现金存款。对他的账9户的审查显示，每周8500美元的支票兑现了他的账户，银行已经决定提交一份可疑交易报告(STR)。在STR中包含的重要事实是什么（）
点击查看答案
A.客户的工作经历和每个月的退休金检查
B.银行职员熟知顾客的身份并给他们带来饼干
C.最近的存款和取款时间的变化
D.客户住在该地区并该银行存入25年的事实
第5题
能够促使同事、领导等人较快地关注到自己特长的渠道包括()(1)多参加集体组织的聚会(2)主动承担高难度任务(3)借助会议的平台等
A、(1)(3)
点击查看答案
B、(1)(2)
C、(2)(3)
D、(1)(2)(3)
第7题
一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()
点击查看答案
A.一个律师代表一家企业过来办理业务
B.律师拒绝提供受益人信息
C.在购买住宅物业前申请办理银行账户
D.一家企业计划购买一处住宅物业
