题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

欺诈风险监控要求包括()。

欺诈风险监控要求包括()。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-07
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第1题
内部欺诈风险的防范与控制中,以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是()。

A. 每次更换间隔最长不得超过5天

B. 每次更换间隔最长不得超过7天

C. 每次更换间隔最长不得超过10天

D. 每次更换间隔最长不得超过15天

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第2题
下列属于操作风险的风险点的有()。

A.借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产逃废债

B.担保物共有人或所有人授权情况未核实借款申请人的

C.主体资格不符合银行个人汽车贷款管理办法的相关规定

D.银行对借款人主体资格的调查往往流于形式,没有严格执行“面谈”制度

E.贷款额度没有控制在抵押物价值的规定比率内

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第3题
下列各项中,不属于企业合同管理应当关注的风险的是( )。 A.未订立合同、未经授权对外订立合
下列各项中,不属于企业合同管理应当关注的风险的是( )。

A.未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈,可能导致企业合法权益受到侵害

B.合同未全面履行或监控不当,可能导致企业诉讼失败、经济利益受损

C.合同纠纷处理不当,可能损害企业利益、信誉和形象

D.资产存在重大技术安全隐患,可能导致企业法律纠纷

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第4题
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》,由于客观原因无法采集评级信息的,缺失信息的指标不计分,满分按剔除的分数计算,最后换算为百分制,但个私业主类个人客户的()3项指标不得缺项

A.经营现金流负债比

B.日均存款负债比

C.可支配财产地区比值

D.农行日均存款占比

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第5题
按照《实名制存款有效证件手册》规定,下列哪些可作为办理银行卡开户的有效证件()。
A.身份证

B.护照

C.户口簿

D.武装警察身份证件

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第6题
八宝粥材料
八宝粥按照商品分类,可以归为()。

A、快餐

B、饮料

C、家庭食品

D、小吃

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第7题
光荣革命后,英国政治体制发生了显著的变化,表现在()
A.内阁首相由国王兼任

B.王室成为政治统治中心

C.君主立宪制度确立

D.议会对内阁负责

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第8题
开办“银保通”业务的网点必须具备以下条件()。
A.具有保险监督管理委员会颁发的《保险兼业代理许可证》

B.与保险公司签订委托代理保险合同

C.在人民银行颁发的《金融许可证》和工商局颁发的《营业执照》中需涵盖“保险代理&rdquordquo;的经营范围

D.柜员须有保险从业资格证

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第9题
LED点阵显示屏实验中,在所有的代码中,都默认包含了Max7219的驱动程序和汉字显示程序。在我们的代码中,我们只需要调用Max7219的接口函数,就可以显示我们想显示的汉字。请问是调用以下哪个接口函数?
A.OledSprintf函数

B.fg_LedDisplay函数

C.LED2_ON函数

D.OledDispString函数

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