题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机
当前我国反洗钱的被监管主体是:
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
提问人：网友hhhh7131
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A. 中国人民银行
B. 司法部门
C. 金融机构
D. 特定的非金融机构
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构…”相关的问题
第2题
支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
A. 客户姓名
B. 身份证号码
C. 交易金额
D. 关注理由
第3题
反洗钱的目标应该包括:A.洗钱刑事犯罪化B.建立起有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和特定非金融
反洗钱的目标应该包括：
点击查看答案
A.洗钱刑事犯罪化
B.建立起有效的洗钱防范机制
C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
D.提高相关机构和人员的反洗钱能力
E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作
第4题
关于非银行金融机构的理解中正确的是（）。
A. 非银行金融机构是金融机构体系中的重要组成部分
B. 其发展状况是衡量一国金融体系是否成熟的标志之一
C. 以吸收存款为主要资金来源
D. 兼营保险业务是其重要特征
E. 以特殊方式吸收资金，并以特殊方式运用资金
第7题
证券期货业务中,风险相对较高的为()A.代理交易B.非面对面交易C.异常交易D.柜面交易
证券期货业务中，风险相对较高的为()
点击查看答案
A.代理交易
B.非面对面交易
C.异常交易
D.柜面交易
第9题
实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息,包括被调查对象在金融
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料
点击查看答案
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第10题
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱绩效考
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()
点击查看答案
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
