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我国还未加入的反洗钱国际组织有()。
[单选题]

我国还未加入的反洗钱国际组织有()。

A.金融行动特别工作组

B.欧亚反洗钱组织

C.亚太反洗钱组织

D.埃格蒙特集团

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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匿名网友 选择了C
[123.***.***.46] 1天前
匿名网友 选择了C
[117.***.***.190] 1天前
匿名网友 选择了C
[122.***.***.53] 1天前
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[122.***.***.201] 1天前
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[151.***.***.250] 1天前
匿名网友 选择了B
[212.***.***.36] 1天前
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[118.***.***.221] 1天前
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[87.***.***.125] 1天前
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[74.***.***.138] 1天前
匿名网友 选择了C
[204.***.***.202] 1天前
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第1题
我国还未加入的反洗钱国际组织有()。
A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

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第2题
客户身份识别的含义包括()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户
客户身份识别的含义包括()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第3题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可以交易报告。()

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第4题
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。()

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第5题
反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。()

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第6题
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面()A.通过政策、
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面()

A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告

C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求

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第7题
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错

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第8题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第9题
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()

A.客户信息的公开程度

B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。

C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄

D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。

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第10题
()年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A.2008年

B.2009年

C.2012年

D.2013年

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