题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A. 予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
D. 可以向领导汇报
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
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