题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

若该客户已在我行开立客户号,则必须输入客户姓名,费用交易可正常进行。()

提问人:网友陈银桑 发布时间:2022-01-07
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有7位网友选择 ,占比77.78%
  • · 有2位网友选择 ,占比22.22%
匿名网友 选择了
[56.***.***.247] 1天前
匿名网友 选择了
[168.***.***.77] 1天前
匿名网友 选择了
[140.***.***.163] 1天前
匿名网友 选择了
[214.***.***.252] 1天前
匿名网友 选择了
[229.***.***.254] 1天前
匿名网友 选择了
[3.***.***.128] 1天前
匿名网友 选择了
[186.***.***.22] 1天前
匿名网友 选择了
[207.***.***.240] 1天前
匿名网友 选择了
[154.***.***.12] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“若该客户已在我行开立客户号,则必须输入客户姓名,费用交易可正…”相关的问题
第1题
信用证的发展介绍

信用证(letter of credit)是一家银行(开证行)按照其客户(开证申请人)的要求和指示,或自己主动向另一方(受益人)所签发的一种书面约定,根据这一约定,如果受益人满足了约定的条件,开证行将向受益人支付信用证中约定的金额。信用证在本质上是银行有条件保证付款的证书,是现代国际贸易中重要的支付工具和融资工具。信用证的产生,本身就是因为异地异国间的贸易中存在着欺诈的可能性。而作为一种支付工具和融资工具,信用证方式本身并未消除国际贸易中欺诈的各种成因,同时由于信用证交易的复杂性以及信用证制度本身只关注单证相符而不去考虑其他因素的特点,导致信用证欺诈的频繁发生。信用证欺诈破坏了正常的国际贸易秩序,对世界各国的对外贸易造成了严重的损吾。

中国银行自1987年8月1开始,在所有开出的信用证上加上“按照国际商会第400号跟单信用证统一惯例的条款开立”。自接受UCP以来,此后的数年间就已经发生过数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。相关报道说近年来信用证欺诈案件涉及的数额越来越大,超过1亿元人民币的欺诈案也不在少数,如2000年判决的牟其中案,银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生,问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题不仅仅是开证申请人不愿付钱,而且银行也往往不愿意兑付信用证,或拖延信用证的付款,有时候是银行主动止付,而更多的情况则是被动止付,例如被法院冻结止付。经常发生外国银行状告我们商业银行开了信用证不按时偿付、不履行议付行的责任,不履行承兑人的责任时有发生,这样的结果损害了我国银行的国际形象,也会损害我国的国际形象。一个国家金融企业的信誉和形象往往会直接和国家的信誉和形象联系在一起。瑞士银行环球贸易融资部亚太区总经理Rolf M. Berweger在1999年中国国内举办的一个研讨会上说:“据我所知,目前除中国银行等大银行以外,其他中国的银行开出的信用证都在国外被秘密加保(兑),否则(外国的)出口商不接受。”这一点已经得到国际商会官方出版物文章的证实。因此研究信用证欺诈问题有很大的实践意义。对于信用证的欺诈方式和防范措施的认知,对于防范信用证欺诈至关重要。

信用证最新的版本于1993年5月公布,定名为《跟单信用证统一惯例,1993年修订本,国际商会第500号出版物》(简称UCP500),于1994年1月1日实施。

结合案例,请回答以下问题:

点击查看答案
第2题
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户,金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()
A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

点击查看答案
第3题
客户持二代身份证办理挂失业务时,柜员必须将身份证正、反面复印在同一张A4纸上扫描上传。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第4题
个人外汇资本账户可以直接开立,无需经过外汇局核准。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第5题
联合贷款业务,是指贷款资金由交通银行系统内的分支机构共同提供,而由其中一家分行与客户签订贷款合同,共同向同一企业或项目发放的贷款。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第6题
个人委托贷款的借款人为委托人指定的个人或单位客户。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第7题
对客户要求超过资信证明业务模版涵盖内容的,一律不予受理。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第8题
开户单位在基层营业机构柜面查询对账的,可在本分行任一网点办理查询。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信