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[判断题]
经办人员在办理现金业务时，一旦发现假币，首先必须当场面对客户经二名（含）以上持反假上岗证人员鉴别后，确系假币告知客户予以收缴，再进行相关收缴操作（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-18
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A.现金柜员
B.经办柜员
C.复核柜员
D.主管柜员
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第2题
柜台办理收款业务时，如发现假币，由两名柜员换人复核后，告知持有人，当面加盖“假币”戳记，由（）使用“0220假币登记”交易对收缴的假币进行登记，缴持有人签字确认。
A.现金柜员
B. 经办柜员
C. 复核柜员
D. 主管柜员
第3题
对广东农信社假币收缴的交易处理描述正确的有（）
A. 当客户持现金前来办理存款业务时，柜员发现客户的现金有假币，应当面告知客户，并通知后台柜员前来当面审核票币的真伪
B. 经确认票币为假币的，收缴经办员应按有关规定，当面在假币的正面和背面上加盖"假币"戳记
C. 经办人应要求假币持有人提交有效身份证件，并在柜面业务系统中操作"[021005]收缴假币"交易，录入相关信息，经授权后，交易成功，经办柜员物品箱中新增了该项假币物品记录并提示打印"假币收缴凭证"及"其它物品新增与维护"单
D. "假币收缴凭证"应加盖经办人印章，并交后台复核人员复核和加盖业务公章及个人印章，由经办柜员将收缴凭证交客户签名确认
E. 对假外币纸币及各币种的硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖"假币"字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、对应的《假币收缴凭证》编号等细项，加盖收缴人、复核人名章
第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第9题
综合柜员在办理业务过程中发现假币时正确处理的方式是（）
A.至少由两人鉴定并加盖经办.复核员名章
B.必须由三人以上鉴定并加盖经办员名章
C.须当客户的面进行假币的收缴工作
D.须在假币的背面左侧空白处加盖假币和变造币戳记
第10题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第11题
假币管理的正确做法是（)。
A.办理现金业务的人员必须持“反假货币上岗资格证书”上岗
B.一旦确认为假币不得再退还持有人，不得以判定不准为由退还假币，更不准将盖有“假币”字样的假币退还持有人
C.已收缴假币营业终了入库保管，定期上缴人民银行
