题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如发生反洗钱信息安全涉刑案件,相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告,并于知悉或应当知悉案件发生的()个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。
A.1
B.3
C.5
D.10
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.1
B.3
C.5
D.10
A、1
B、3
C、5
D、10
B、各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C、各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D、因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
B、有固定的场所,且从事的经营或资金结算活动合法合规
C、在我行开立单位借记卡或单位存款账户
D、在使用期间有人对智付通进行管理
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