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[多选题]
金融机构应当通过(),按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
A.其总部
B.总部指定的一个机构
C.反洗钱中心
D.合规部门
提问人:网友ccclll1857065
发布时间:2022-01-07
A.其总部
B.总部指定的一个机构
C.反洗钱中心
D.合规部门
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
B.及时
C.在5个工作日内
D.在5天内
A. 如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告
B. 如发现该交易可疑,也可不用报告
C. 不管可不可疑均应报告
D. 如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可
A.金融机构总部
B.中国反洗钱监测分析中心
C.当地安全机关
D.当地公安机关
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