题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
中国人民银行地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构,认定存在违反中国人民银行规定,可以采取()处理措施。
A.约见高管人员谈话
B.停业整顿
C.责令限期整改
D.涉嫌犯罪,依法移交司法机关
提问人:网友cccllll1850749
发布时间:2022-01-06
A.约见高管人员谈话
B.停业整顿
C.责令限期整改
D.涉嫌犯罪,依法移交司法机关
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构
C.中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行及其县级支行以上分支机构
A.所在地的中国人民银行县级支行以上分支机构
B.所在地的中国人民银行地市中心支行以上分支机构
C.所在地的中国人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行总行
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县(市)支行以上机构
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
A.反洗钱法
B.证券法
C.商业银行法
D.刑法
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