题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
业外案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员,直接利用邮储银行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益,或在各级机构场所内,以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的民事犯罪案件()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-05
A.一类案件
B.二类案件
C.三类案件
D.业外案件
A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
A.一类案件
B.二类案件
C.三类案件
D.业内案件
A.一类案件
B.二类案件
C.三类案件
D.业内案件
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等,套取邮储银行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送
A.涉案金额等值五十万元人民币以上的
B.涉案金额等值一百万元人民币以上的
C.涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的
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