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[主观题]

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户

信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

提问人:网友zhengyytt 发布时间:2022-01-07
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第1题
我行反洗钱系统设置了__________________,以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台
监督过程中发现的可疑交易。

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第2题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统()
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第3题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。()
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第4题
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统()
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第5题
我行反洗钱系统用户纳入重要物品保管登记()
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第6题
2009 年至今,我行成功实施了()三大反洗钱改革项目。

A.反洗钱集中处理改革

B.大额和可疑交易报告综合试点改革

C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革

D.客户信息综合治理改革

E.反洗钱综合业务改革

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第7题
网上银行所有交易按照国家及我行反洗钱的有关规定执行,纳入我行反洗钱监测报送系统,统一监测管理()
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第8题
我行按照“集中做、专家做、系统做”的要求开展反洗钱工作()
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第9题
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

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第10题
我行的反洗钱信息系统包括()

A.反洗钱新平台

B.反洗钱黑名单系统

C.核心业务系统

D.国际结算系统

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