题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户
信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
提问人:网友zhengyytt
发布时间:2022-01-07
A.反洗钱集中处理改革
B.大额和可疑交易报告综合试点改革
C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革
D.客户信息综合治理改革
E.反洗钱综合业务改革
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
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