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[多选题]
批量暂停非柜面交易可选原因是()。
A.涉案客户名下账户
B.开户6个月无交易
C.电话号码对应客户有误
D.客户信息不合规证件类型98类
提问人:网友肖文娟
发布时间:2022-04-05
A.涉案客户名下账户
B.开户6个月无交易
C.电话号码对应客户有误
D.客户信息不合规证件类型98类
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人,也包括单位账户,即要核实单位账户的法人,多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程,插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录,账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务”要求,是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
A.6
B.12
C.3
D.24
A.储蓄户
B.定期账户
C.个人结算户
D.对公结算账户
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