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严禁利用我行名义、我行人员身份为本人或他人谋取利益（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
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第3题
A企业与B企业有债务关系，A企业法人代表甲通过私人关系找到在银行工作的乙为其查询了B企业高管人员的征信信息。请问银行工作人员乙违反了《员工行为禁止规定》中的什么规定？（)
A.第十四条“严禁利用职位便利或本行资源、信息等为本人或他人谋取利益”
B.第六十条“严禁违规查询、下载、复印、保存、变更、删除我行系统信息和客户信息”
C.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
D.第七十七条“严禁擅自对行内信息系统进行非授权访问，以及为非授权访问提供便利”
第5题
授信企业法人代表周某转入我行员工刘某个人账户50万元，该笔资金由刘某于次日购买理财产品（以刘某名义购买）。该行为违反哪一条规定？（）
A.严禁参与民间资金借贷；参与非法集资活动；充当资金掮客、票据掮客
B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向本行客户或与本行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金
C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
D.严禁以个人名义代客购买理财产品、保险、基金、集合信托计划等
第6题
甲，某分行个人客户经理，在办理汽车分期业务中查询、打印了客户的信用报告，并留存了客户的身份证复印件。甲未及时将打印和留存的客户信用报告和身份证复印件归档，造成汽车经销商派驻人员趁机窃取了客户信息。给予甲违规积分2分，核减绩效工资1000元。请问甲违反了《员工行为禁止规定》中的什么规定？（)
A.第七十七条“严禁擅自对行内信息系统进行非授权访问，以及为非授权访问提供便利”
B.第六十条“严禁违规查询、下载、复印、保存、变更、删除我行系统信息和客户信息”
C.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
D.第十四条“严禁利用职位便利或本行资源、信息等为本人或他人谋取利益”
第7题
甲,某支行个人客户经理，在其担任个人客户经理期间，其CIIS系统口令密码保管不善，不慎泄露给乙(
甲,某支行个人客户经理，在其担任个人客户经理期间，其CIIS系统口令密码保管不善，不慎泄露给乙（
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乙系某投资有限公司派驻该支行的外派人员)。乙用甲的用户和口令密码登陆CIIS系统，查询信用报告，造成我行客户信息泄露。甲的主管领导发现后，仅通知乙所属公司召回了乙，但未采取其他任何措施。上级行发现此事件后，对甲的主管领导进行告诫谈话，给予违规积分，核减绩效工资等方式进行处罚。甲的主管领导违反了《员工行为禁止规定》中的什么规定？()
A.第十四条“严禁利用职位便利或本行资源、信息等为本人或他人谋取利益”
B.第十九条“严禁瞒报重大问题和案件事故”
C.第八条“严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息”
D.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
第8题
以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求（)。
A.在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。
B.严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。
C.要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。
D.营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
第9题
依据《中国邮政储蓄银行个人教育贷款业务管理办法（2019年版）》的规定，严禁向（）人员发放个人教育贷款
A.本人或配偶当前拖欠我行各类贷款的个人
B.从事非法职业人员
C.刑事涉案人员
D.失业、无业人员
第10题
甲是银行员工，他对外自称是支行行长，借用单位名义参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有：（)
A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
B.严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益
C.严禁泄露国家秘密、商业秘密
D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
第11题
甲，某支行个人客户经理，将其CIIS系统口令密码告知了乙(乙系支行业务合作方某汽车销售有限公司
甲，某支行个人客户经理，将其CIIS系统口令密码告知了乙（乙系支行业务合作方某汽车销售有限公司
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派驻支行工作人员)，乙使用甲的用户和口令密码违规查询个人信用报告，造成我行客户信息泄露。该支行个金部分管副经理丙和分管副行长丁均对此知情，并知晓此种为违规行为，但并未阻止。给予甲违规积分4分，核减绩效工资2000元;给予丙违规积分4分，核减绩效工资1500元;给予丁违规积分4分，核减绩效工资2000元。请问丙和丁违反了《员工行为禁止规定》中的什么规定？()
A.第十四条“严禁利用职位便利或本行资源、信息等为本人或他人谋取利益”
B.第十九条“严禁瞒报重大问题和案件事故”
C.第八条“严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息”
D.第六十八条“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务”
