题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务()。
A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的
B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的
C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类)
D.不符合当前监管政策指导意见的
E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等
提问人:网友周哲
发布时间:2022-08-04
A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的
B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的
C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类)
D.不符合当前监管政策指导意见的
E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等
A.跨境人民币结算收/付款说明
B.结算银行与主办企业签订的跨境双向人民币资金池业务协议
C.主办企业办理跨境双向人民币资金池业务的申请
D.纸质形式或电子形式的收付款指令
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