题目内容
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[判断题]
反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-05-28
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()
A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B贪污贿赂犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D以上皆是
A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
D.金融诈骗罪
金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
A.盗窃犯罪所得及其收益
B.抢劫犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.贪污所得及其收益
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.走私犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
A.毒品犯罪所得及其收益
B.信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C.贷款诈骗犯罪所得及其收益
D.普通诈骗犯罪所得及其收益
A.毒品犯罪,
B. 黑社会性质的组织犯罪,
C. 恐怖活动犯罪,
D. 走私犯罪。
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