题目内容
（请给出正确答案）
A.客户被多次报送可疑报告或重点可疑报告
B.客户或受益所有人被列入反洗钱监测名单且未禁止准入
C.客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查
D.外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人（包括近亲属）
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下列哪些类型的客户可以列为高风险客户（)。
A.来自高风险国家或地区的客户
B.受益所有人难以识别或股权结构复杂
C.被司法机关或执法机关调查的客户
D.被国家安全机关侦查或调查的客户
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B. （1）（2）（4）（5）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（3）（4）
A.列入国家公布的限制类和淘汰类
B. 列入金融高风险区域
C. 列为农发行信贷政策限制支持类
D. 列为农发行信贷政策禁止支持类
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.按照正常业务流程与“高风险”客户进行交易
B.拒绝与“高风险”客户的任何交易
C.填写《高风险及以上客户审批表》
D.中止与“高风险”客户的任何交易
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