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银行在协助有权机关查询、冻结工作中有下列()行为之一的，银行业监督管理机构有权责令改正，责令银行对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[多选题]

银行在协助有权机关查询、冻结工作中有下列()行为之一的，银行业监督管理机构有权责令改正，责令银行对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.向被查询、冻结单位、个人或第三方通风报信，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产

B.擅自转移或解冻已冻结的存款

C.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

D.无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的

提问人：网友刮青萍 发布时间：2022-11-12

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第1题

查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供，查询人不得径直进入营业室自己翻阅。银行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人（）

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第2题

查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供，查询人不得径直进入营业室自己翻阅。银行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。

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第3题

经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列哪些情况进行登记（)

A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等

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第4题

经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，在《协助查询、冻结、扣划登记表》中除了登记有权机关名称、经办行经办人员姓名；协助结果等信息外，还应包含下列那些信息？（）

A.相关法律文书名称及文号

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 被冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D. 协助冻结、扣划的时间和金额

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第5题

跨法人机构的协助查询、冻结工作，应指引有权机关前往以下哪些机构办理（）。

A.账户开户的农合机构

B. 省联社银信中心

C. 银监会

D. 中国人民银行

E. 现金管理中心

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第6题

银行在协助有权机关冻结存款后，一般应按照法律法规和有权机关的要求，不告知客户，避免承担通风报信或泄漏有权机关办案秘密的责任。协助扣划存款后，银行应依照《合同法》的规定履行附随义务，将有关扣划情况及时通知客户（）

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第7题

银行在协助有权机关冻结存款后，一般应按照法律法规和有权机关的要求，不告知客户，避免承担通风报信或泄漏有权机关办案秘密的责任。协助扣划存款后，银行应依照《合同法》的规定履行附随义务，将有关扣划情况及时通知客户。（）

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第8题

法院到金融机构办理冻结应提供下列哪些材料（）

A.执法人员的工作证件

B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书

C.协助查询存款通知书

D.冻结存款裁定书

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第9题

各分支机构协助有权机关冻结前，应核实有权机关执法人员的工作证件，县级以上人民法院、其他有权机关签发的（）

A.查询存款裁定书、冻结存款裁定

B.冻结存款裁定书、协助查询存款通知书

C.冻结存款裁定书、协助查询存款通知书

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第10题

（运营主任）根据《金融机构协助有权机关查询:冻结:扣划工作管理办法》，工商行政管理部门有权办理的业务是（）

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.暂停结算

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