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第1题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地()报告
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门
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第2题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向()报告。
A.当地公安机关
B.中国人民银行
C.国家外汇管理局
D.当地检察机关
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第3题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。
A.当地人民银行
B. 上级机构
C. 当地公安机关
D. 银行业监督委员会
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第4题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,应对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等资金异动进行监测分析。()
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第5题
金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查()
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第6题
金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查()
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第7题
金融机构应对()大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
A.仅分支机构
B.仅附属机构
C.上级机构
D.分支机构、附属机构
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第8题
金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查()
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第9题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
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