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[判断题]
反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友stonelk
发布时间：2022-01-07
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第3题
下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金? ()A.通过贩卖毒品筹集资金B.打着宗教的幌子,
下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金? ()
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A.通过贩卖毒品筹集资金
B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”
C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费
D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品
第4题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
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A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
第7题
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()A.符合依法经营内在需要B.符合接受外部监管要求
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()
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A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求
第9题
从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型
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A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.有特定目的的融资行为
C.主体为他人或其他组织的融资行为
D.无特定目的的融资行为
