题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

风险分类包括（）

A.根据我们与客户长期以来的友善关系，对金融机构的客户进行分类

B.评估金融机构客户的资信状况

C.金融机构必须根据其客户和交易的风险状况调整其尽职调查要求，同时遵守立法中规定的最低尽职调查要求

D.根据客户在我们账面上的未付余额调整风险等级

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-19

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ABCD

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第1题

根据《唐山三友化工股份有限公司技术信息管理办法》，技术信息整理过程包括（)、（)、（)、（)、（)。

A.鉴别

B.筛选

C.分类

D.分级与使用

E.评议

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第2题

客户洗钱风险分类管理的必要性包括()。

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

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第3题

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

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第4题

客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？（)

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

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第5题

下列关于银行客户分类，说法正确的是（)。A．根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构

下列关于银行客户分类，说法正确的是()。

A．根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户

B．法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户

C．企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户

D．以上说法均不正确

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第6题

根据《中国农业银行信贷资产风险分类操作规程（试行）》（农银发[2009]208号），客户评价，是以（）为基础，通过（）调整与（）调整，对客户违约风险进行量化评估。

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第7题

在C3中，由C3风险分类子系统自动分类的客户包括（）。

A.法人客户

B. 个人客户

C. 银行卡客户

D. 集团客户

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第8题

在C3中，风险分类的方式包括（）。

A.风险分类系统自动分类

B. 通过客户分类系统分类

C. 在风险分类系统中手工分类

D. 通过信用评级系统分类

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第9题

长期以来，国学通用的分类包括()。

A.经

B.史

C.子

D.集

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第10题

根据客户与企业之间的关系远近对客户进行分类，包括()。

A.流失客户

B.目标客户

C.潜在客户

D.现实客户

E.非客户

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