题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。
A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 分行国际业务部
D. 总行运营管理部
提问人：网友nnadia
发布时间：2022-01-06
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A.该银行的业务信息
B. 该银行的商业声誉
C. 该银行的内部控制信息
D. 该银行接受监管的信息
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第2题
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有()。
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（)。
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A.该银行的业务信息
B.该银行的商业声誉
C.该银行的内部控制信息
D.该银行接受监管的信息
第4题
对于高风险业务，如（）等，法人金融机构应按照相关法律法规的要求，开展进一步的强化尽职调查措施，并结合高风险业务典型风险特征及时发布风险提示
A.建立账户代理行关系
B.提供资金或价值转移服务
C.办理电汇业务
D.柜面转账业务
第5题
风险程度显著较低且预估可控制其风险的客户可直接定为低风险，但不应具有以下情形：
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
第6题
金融机构可直接定级为低风险的客户不应具有以下哪种情形（）
A.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
B.客户与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户拒绝配合金融机构开展客户尽职调查工作
第7题
（）不属于农业银行与其他银行建立代理行关系的条件。
A.银行与农业银行存在合作潜力
B. 银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
C. 银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D. 标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上
第8题
农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括（）。
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-（含）以上
B. 银行与农业银行存在合作潜力
C. 银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D. 银行通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
第9题
对通过尽职调查并符合条件的银行，经总行国际业务部审核批准或授权，并由（）与其交换密押后，双方代理行关系开始启用。
A.境内分行国际业务部
B. 运营管理部
C. 境外分行
D. 境外子银行
第10题
银团贷款中，代理行的职责主要有()。
A.审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务
B.负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报
C.借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置
D.组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系
E.对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐
