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[判断题]
各级机构在定期开展的业务检查中应将网络金融业务反洗钱履职情况纳入本机构反洗钱监督检查范围（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-29
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A.各级行要照搬总行制定的工作任务，不用兼顾实际情况
B.各级行要对以上重点工作任务落实中发现的问题，及时汇总分析
C.各级行有针对性地开展专项检查、治理
D.各级行应根据业务发展实际，定期对业务量异常增长的机构与人员，开展数据分析
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第7题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估：中风险等级业务（）至少评估一次
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
第8题
各级监管机构应将理财业务作为重点检查领域，在充分考虑地区特点及银行业金融机构风险状况、特殊性和差异性后，至少选择()法人机构进行理财业务的现场检查。
A.一家
B.两家
C.三家
D.四家
第9题
各级监管机构应将()作为重点检查领域，在充分考虑地区特点及银行业金融机构风险状况、特殊性和差异性后，至少选择1家法人机构进行理财业务的现场检查。
A.信贷业务
B.操作风险
C.理财业务
D.代理保险业务
第11题
关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)
A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作
B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次
C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展
