题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
反洗钱工作是合规部门的职责，与其他业务部门没有太大的关系（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
如搜索结果不匹配，请 
A.财会运营部
B.办公室
C.公司业务部
D.国际业务部
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“反洗钱工作是合规部门的职责，与其他业务部门没有太大的关系（）”相关的问题
第3题
关于河南分公司反洗钱工作管理机制说法错误的是（）
A.分公司法律合规部为负责反洗钱日常管理工作的牵头部门
B.分公司车财业务部、意健险业务部、销售管理部、理赔客服部为反洗钱工作的直接责任部门
C.财务部、综合管理部为反洗钱工作的协助执行部门
D.分公司下辖机构设置反洗钱兼岗，分公司除反洗钱专岗外，其他部门不用设置反洗钱兼岗
第4题
总行内控合规部门（反洗钱中心)作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门，其主要职责不包括（）
A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储
B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程
C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性
D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料
第6题
兼职合规员负责协助本部门负责人对本部门职责范围内的经营管理行为进行合规管理，具体履行以下职责（）
A.协助本部门负责人落实各项合规、反洗钱要求
B.负责向本部门传达公司各类合规、反洗钱工作信息，组织本部门合规、反洗钱宣导和培训
C.负责向公司合规管理部门传递本部门的合规、反洗钱管理信息及状况，报告并纠正违规事项
D.协助公司合规管理部门进行合规及洗钱风险监测、识别、评估与报告
第7题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
第8题
反洗钱工作应强化事后纠正措施，规范内部监督的程序与方法，以实现对内部控制实时动态的持续性监控和督促执行部门的自我完善，建立责任追究及日常反洗钱工作绩效评价体系，以此激励并约束相关部门和岗位人员能按照自身职责较好地履行反洗钱职责。具体包括（）
A.合规检查
B.内部审计
C.外部审计
D.奖惩考核
第9题
分公司合规与风控部、中心支公司综合行政部作为反洗钱工作牵头部门，对反洗钱信息保密工作负有以下职责（）
A.制定、修订反洗钱信息保密工作内控制度
B.监控反洗钱信息保密工作内控制度的执行情况
C.指导并组织实施追查失密、泄密案件
D.组织反洗钱信息保密工作培训和宣传
第11题
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
