题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下说法错误的是()。

以下说法错误的是（)。

A.修改《建档立卡户普查表》中主要指标数据时，需征得被访户同意并签字留存

B.原则上，派驻普查工作组要做到当天数据当天审核

C.普查指导员在复核时，需重点审核“两不愁、三保障”等主要指标

D.普查员可以根据自己主观判断，填报建档立卡户普查表相关指标

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

关于ISIRT的建立以下说法错误的是()。

A、建立ISIRT的目的是为评估和响应信息安全事件并从中总结经验教训等工作提供具备合格人员的组织结构，并提供这方面工作所必要的协调、管理、反馈和沟通

B、SIRT的规模、结构和组成应该与组织的规模和结构相适应

C、ISIRT可以组成一个独立的小组或部门，但其成员还可以兼任其他职务

D、ISIRT仅可以降低信息安全事件带来的物理和经济损失

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门是()

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国公安部

D.反洗钱监测分析中心

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易的定义为:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

洗钱的过程包括()

A.通过不法行为获得赃款

B.对犯罪所得进行处理，投入到清洗系统中

C.频繁对犯罪所得交易、转移，变换财产形态，逐步让犯罪所得性质、来源变得模糊

D.对离析后的财产以合法名义转移到合法机构或个人名下，投放于正常经济活动

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第5题

自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

下列叙述中,错误的是()

A.不同函数中可以使用相同的变量名

B.全局变量和局部变量可以同名

C.形式参数是局部变量

D.main()函数中定义的变量在整个程序中都可

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第8题

关于合规主动性说法,正确的是()。

A.其他银行做过就是合规

B.主动合规

C.师傅说合规就是合规

D.不违规就是合规

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第9题

建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立的临时存款账户,项目部名称、电话、地址、邮编,项目部负责人姓名、证件种类和号码项也属于可变更事项,当存款人变更以上账户信息时,应填制“变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页”(附表4)到开户银行办理。()

此题为判断题(对，错)。

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