题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,在推出新产品过程中要本着()的原则,要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》,在推出新产品过程中要本着()的原则,要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-04-26
A.识别
B.评估
C.审核
D.包括上述三个程序
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构
B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估,并按照“谁评估,谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告
C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行
D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
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