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更多“我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完…”相关的问题
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
A.内部监督与审计的范围应当覆盖反洗钱工作的各个方面，并根据本单位的业务规模，特定产品和服务的风险暴露状况确定监督和审计的频率与级别
B.内部监督与审计部门应当重点对客户尽职调查和可疑交易报告的流程、效率和质量进行测试，定期检验上述工作的规范化和准确性
C.金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理，文件和资料的保管，泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
B．在超静定结构中，除荷载外，其它任何因素比如温度变化、支座位移、制造误差等的影响均要引起内力。因为这些因素都能引起变形，这些变形由于受到多余约束的限制而在超静定结构中引起内力。
C．在静定结构中，除荷载外，其它任何因素比如温度变化、支座位移、制造误差等也可能引起内力。
D．静定结构在任一约束被破坏后，即变成几何可变体系，因而丧失承载能力；而超静定结构在多余约束被破坏后，结构仍为几何不变体系，因而还是具有一定的承载能力。
E．超静定结构由于具有多余约束，所以其刚度一般要比相应的静定结构大些，且内力分布也比较均匀，内力的峰值也要小些。由于多余约束的存在，其结构的稳定性也有所提高。
B.330kV
C.500kV
D.750kV
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