在对客户姓名资料变更时,首先通过客户资料变更交易变更客户名称;其次再通过账户资料变更交易
A.正确
B.不正确
A.正确
B.不正确
A.联系方式
B.借记卡户名
C.证件种类
D.证件号码
A.如投保时笔误或投保时姓名未定(如刚出生不久的婴儿),可通过保单相关联投保人或被保险人信息进行判断
B.如为户籍部门变更客户身份证号码,可提供户籍部门的相关证明
C.如为集团业务,客户出生日期仅登记为年月,未精确到日,可请客户提供保单、缴费发票、或通过已授权的收、付费账户信息等进行判断
D.如为单位投保或单位出资投保,可通过单位出具相关证明判断
E.对于复杂情形无法判断的,可通过生调人员调查等方式核实确认
A.挂失必须由客户本人向银行提供本人身份证明办理,可以委托他人办理,但需同时提供存款人和代理人的身份证明。
B.挂失时,客户应提供户口存款人的姓名、开户时间、存款种类、金额、户口号及住址等有关资料。必要时还应要求客户提供其他资料或信息,如:开户、维护、历史交易等。经办员应对客户资料进行核实。
C.解挂必须由客户本人向银行提供本人身份证明办理;严禁他人代办。
D.经办员通过电脑查验客户账户资料,若与客户提供资料不一致时,应请客户重新确认,如再有疑问应请网点业务主管亲自处理确认。
A.销售人员提供的客户资料不重不漏、准确无误。
B.各渠道销售人员在指导客户填写以及提供投保资料时,必须要求信息及资料的真实性,但不需要主动告知客户信息资料不真实可能产生的不利后果。
C.客户信息包括但不仅限于投保人/被保人/受益人的姓名、性别、出生日期、与被保人关系、职业名称、职业代码、证件号码、回访电话、通讯地址以及投保人/被保人财务及健康信息告知。
D.销售人员应当要求客户如实、完整地填写投保单上的各项客户信息。严禁以本人、本机构(或机构员工)、亲属等非客户信息替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料。
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