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[多选题]
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。
A.反洗钱
B.反腐败
C.反扩散融资
D.反恐怖融资
E.反金融诈骗
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
A.反洗钱
B.反腐败
C.反扩散融资
D.反恐怖融资
E.反金融诈骗
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A.1989年
B.1990年
C.1998年
D.1995年
A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A.加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B. 司法协助和引
C. 参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D. 其他形式的合作
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