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[判断题]
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-31
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第3题
根据金融行动特别工作组（FATF)所概括的洗钱的含义，以下哪种行为属于洗钱行为（)？
A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源
B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向
C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者
D.以上都是
第4题
金融行动特别工作组成员间的相互评估包括：（)
A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
第5题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
A.有金融机构
B.有非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求
D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
第6题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求
D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
第7题
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？
A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
