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[主观题]

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-06
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第1题
下列说法错误的是?()

A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告

D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一

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第2题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。()

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第4题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只按可疑交易进行报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只按可疑交易进行报告。()

参考答案:错误

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第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交哪一个报告?

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第6题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。()
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第7题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只提供大额交易报告即可()
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第8题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告。()
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第9题
(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B. (2)(4)

C. (1)

D. (3)

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第10题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。()

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