题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A.通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C.非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D.利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E.通过购买彩票进行洗钱

提问人：网友aaaluo 发布时间：2022-01-06

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第1题

常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A.通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B. 利用他人账户提现

C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D. 购买房产

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第2题

以下属于常见洗钱活动途径或方式的是（）

A.通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B.利用他人账户提取现金

C.购买珠宝古董交易

D.购买房产

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第3题

洗钱活动有哪些途径或方式？

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第4题

购买保险是常见的洗钱途径或方式之一（）

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第5题

洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式？（)

A.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化

B.通过购买彩票进行洗钱

C.通过购买房产进行洗钱

D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

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第6题

洗钱活动可以通过哪种途径和方式（）

A．通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化

B．通过购买彩票进行洗钱

C．通过购买房产进行洗钱

D．通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱

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第7题

在日常生活中，常见的洗钱活动有哪些（）

A.腐败洗钱

B.非法集资洗钱

C.毒品洗钱

D.诈骗洗钱

E.地下钱庄洗钱

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第8题

最常见的洗钱方式有()。

A.借用金融机构

B.保密天堂

C.空壳公司

D.走私

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第9题

下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :

A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见

B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见

C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。

D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

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