A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的;
B. 给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的;
C. 拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚(没)款处罚的;
D. 拟给予自然人等值1万元人民币以上罚(没)款处罚的;
E. 法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。
A.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
B.限制资产转让
C.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
D.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的;
B.给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的;
C.拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚(没)款处罚的;
D.拟给予自然人等值1万元人民币以上罚(没)款处罚的;
E.法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。
A.金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款
B. 金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款
C. 金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D. 金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的。
B. 拟给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的。
C. 拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚(没)款处罚的。
D. 拟给予自然人等值1万元人民币以上罚(没)款处罚的。
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
D.停止批准增设分支机构
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