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第1题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时,应当对代理人采取核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件。()
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第2题
当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人(被代理人)身份信息外,还应当核对代理人的有效身份证件,登记代理人的()
A.姓名或者名称
B. 联系方式
C. 身份证件种类、号码,
D. 联机打印代理人身份证核查记录。
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第3题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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第4题
金融机构除核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取以下哪些措施识别或者重
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第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括身份证、户口簿、护照、军人身份证件等或者其他身份证明文件。()
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第6题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?
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第7题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?
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第8题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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第9题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
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第10题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.回访客户
B.实地查访
C.向工商行政管理部门核实
D.客户补充其他身份资
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