题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。

A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.金融机构同业拆借

D.金融机构内部资金调拨

E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

提问人：网友whocares 发布时间：2022-01-07

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第1题

如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

A. 交易方为国际组织

B. 金融机构内部调拨资金

C. 国内外黄金交易

D. 金融机构与境外大额交易

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第2题

国内银行的（）存款种类只要不超过中国人民银行同期限档次的存款利率上限，计结息规则由各银行自己把握。

A.活期存款

B.定期整存整取

C.通知存款

D.协定存款

E.零存整取

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第3题

单位保证金存款按照保证金担保对象的不同，可以分为（）。

A.银行承兑汇票保证金

B.商业承兑汇票保证金

C.信用证保证金

D.黄金交易保证金

E.外汇交易保证金

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第4题

下面各组金融工具中，按职能划分搭配错误的是()。

A.用于保值、投机目的一—-期权、期货

B.用于支付——回购协议

C.用于投资、筹资一-可转换公司债

D.用于商品流通一一银行承兑汇票

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第5题

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交条款相符的二仁面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是()。

A.银行保理

B.银行保函

C.备用信用证

D.进口押汇

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第6题

以下关于行贿、受贿的说法，错误的是()。

A.为上级领导子女留学付所需学费算行贿

B.行贿只是个人的事情，单位不构成行贿

C.行贿人在被追诉前主动交代行贿行为，可以减轻其处罚

D.国家工作人员在国内公务活动中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公的，可能构成受贿罪

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第7题

银行内部控制的目标不包括（）。

A.保证资产安全

B.保证财务报告信息真实完整

C.提高经营效率和效果

D.增强员工团结协作的能力

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第8题

金融机构可以通过()转移风险。

A.购买保险

B.规定业务限额

C.分散化投资

D.要求对方开立备用信用证

E.要求第三方提供担保

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第9题

商业汇票可以分为（）。

A.商业承兑汇票

B.银行承兑汇票

C.银行汇票

D.外贸汇票

E.跟单汇票

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第10题

根据《民法通则》的规定，民事法律行为应当具备的条件是()。

A.行为主体为自然人

B.行为人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.不违反法律、法规强行性规定或者损害社会公共利益

E.行为主体为法人

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